Polícia Federal deflagra nova operação contra fraudes financeiras e bloqueia R$ 5,7 bilhões

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, dia 14, uma nova etapa das investigações que apuram esquemas de corrupção e crimes financeiros. A ação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, tem como foco endereços ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro e seus familiares, em desdobramento de uma operação que investiga fraudes envolvendo o Banco Master. Esta segunda fase, denominada Operação Compliance Zero, busca desarticular uma organização criminosa suspeita de gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de capitais e manipulação de mercado, crimes que comprometem a estabilidade do sistema bancário nacional.

Ao todo, os agentes federais cumprem 42 mandados de busca e apreensão distribuídos por estados estratégicos como São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além das buscas, o STF determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que superam a marca de R$ 5,7 bilhões, montante que visa garantir a recuperação de ativos e interromper as atividades ilícitas do grupo. Segundo informações da corporação, o objetivo das medidas judiciais é assegurar que o patrimônio supostamente desviado seja preservado para o ressarcimento de danos, enquanto as investigações seguem para identificar todos os envolvidos na estrutura criminosa.

Vale lembrar que Daniel Vorcaro já havia sido alvo de uma prisão preventiva em novembro do ano passado, período em que o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Embora tenha sido colocado em liberdade posteriormente, o banqueiro ainda cumpre medidas restritivas severas, incluindo o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica. Com as novas evidências coletadas nesta manhã, a Polícia Federal espera aprofundar o entendimento sobre como os recursos eram movimentados e quais mecanismos eram utilizados para burlar a fiscalização das autoridades financeiras no país.

Fonte: Notícias Agrícolas