A For\u00e7a-Tarefa de combate \u00e0 sonega\u00e7\u00e3o fiscal na Bahia deflagrou na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (10) a \u2018Opera\u00e7\u00e3o Kyrios\u2019, que investiga a pr\u00e1tica de sonega\u00e7\u00e3o fiscal por um grupo empresarial do setor de com\u00e9rcio varejista de ferragens, m\u00e1quinas e produtos agr\u00edcolas, que teria sonegado ao Estado da Bahia mais de R$ 8 milh\u00f5es em impostos (ICMS).<\/p>\n
Foram cumpridos seis mandados de busca e apreens\u00e3o e um mandado de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, no oeste do estado, nas cidades de Barreiras e Lu\u00eds Eduardo Magalh\u00e3es.<\/p>\n
Conforme as apura\u00e7\u00f5es, o grupo vinha empreendendo diversas manobras para sonegar o ICMS, bem como para ocultar bens e valores, atrav\u00e9s da inclus\u00e3o de familiares e \u201claranjas\u201d nos quadros societ\u00e1rios, com s\u00e9rios ind\u00edcios de lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa. A Justi\u00e7a determinou o bloqueio dos bens das pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas envolvidas, a fim de garantir a recupera\u00e7\u00e3o dos valores sonegados.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es da Inspetoria Fazend\u00e1ria de Investiga\u00e7\u00e3o e Pesquisa (Infip), do Minist\u00e9rio P\u00fablico e da Pol\u00edcia Civil, na Bahia, identificaram que as empresas do grupo praticavam fraudes tribut\u00e1rias e n\u00e3o faziam o devido recolhimento do ICMS declarado mensalmente, propiciando um ac\u00famulo de d\u00edvidas tribut\u00e1rias.<\/p>\n
Ap\u00f3s as investiga\u00e7\u00f5es, foi detectado que o grupo se valia da utiliza\u00e7\u00e3o de laranjas nos quadros societ\u00e1rios e altera\u00e7\u00e3o do domic\u00edlio fiscal das empresas descartadas para endere\u00e7os inexistentes, promovendo a sucess\u00e3o empresarial fraudulenta e frustrando a recupera\u00e7\u00e3o dos tributos. Al\u00e9m disso, o grupo promovia a dispers\u00e3o e oculta\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio.<\/p>\n
Segundo a For\u00e7a-Tarefa, est\u00e3o sendo intensificadas as investiga\u00e7\u00f5es em face da pr\u00e1tica de declarar o d\u00e9bito de ICMS e n\u00e3o repassar o imposto \u00e0 Fazenda, de forma contumaz, o que configura crime contra a ordem tribut\u00e1ria, e que muitas vezes servem apenas para dissimular fraudes ainda mais graves.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o contou na Bahia com a participa\u00e7\u00e3o de cinco promotores de Justi\u00e7a, quatro delegados de Pol\u00edcia, 20 policiais do Draco, seis servidores do Fisco Estadual, quatro servidores do MPBA, e dois policiais da Companhia Independente de Pol\u00edcia Fazend\u00e1ria (Cipfaz).<\/p>\n
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Fonte: Bahia Not\u00edcias<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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